證券代碼：601558?????????????證券簡稱：ST銳電(1.190, 0.00,0.00%)??????????????公告編號：2019-042
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
2019年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、?會議召開和出席情況
(一)?股東大會召開的時間：2019年07月29日
(二)?股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)中關(guān)村(8.480, 0.00, 0.00%)大街59號文化大廈7層709會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長馬忠先生主持。
(五)?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、?公司在任董事6人，出席4人，丁建娜董事因公務(wù)原因未能出席本次股東大會，高根寶董事因公務(wù)原因未能出席本次股東大會。
2、?公司在任監(jiān)事3人，出席2人，張昱監(jiān)事因公務(wù)原因未能出席本次股東大會。
3、?董事會秘書王波出席了本次股東大會。
二、?議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、?關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、?律師見證情況
1、?本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所
律師：劉穎、朱偉偉
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格以及會議的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、?備查文件目錄
1、?公司2019年第四次臨時股東大會決議；
2、?北京天馳君泰律師事務(wù)所出具的《關(guān)于華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
2019年7月29日
股票代碼：601558???????????股票簡稱：ST銳電????????編號：臨2019-043
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華銳風(fēng)電”）于2019年7月29日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議。本次董事會會議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席會議董事6名。本次董事會會議的主持人為公司董事長馬忠先生。本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1.公司《關(guān)于注銷銳電國際貿(mào)易有限公司的議案》
為更加有效的利用和調(diào)配公司資源，減少不必要的機(jī)構(gòu)上的冗余，申請注銷銳電國際貿(mào)易有限公司
表決情況：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
表決結(jié)果：通過。
2.公司《關(guān)于注銷山東子公司的議案》
為提高公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本，特申請注銷山東子公司，即華銳風(fēng)電科技（山東）有限公司。
表決情況：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對
表決結(jié)果：通過。
3.公司《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》
為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，提高工作效率和運(yùn)營質(zhì)量，決定對公司原有組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。
表決情況：6票同意，0票棄權(quán)，0票反對
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2019年7月29日
來源：中國證券報
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